India tengah dalam sorotan setelah pihak berwenang berhasil menangkap seorang pria asal Lithuania, Aleksej Bešciokov, terkait dengan penggunaan bursa kripto Garantex. Penangkapan ini terjadi saat Bešciokov sedang berlibur di Kerala bersama keluarganya. Biro Investigasi Pusat India (CBI) menahan Bešciokov ketika ia hendak meninggalkan negara tersebut, sebagai tanggapan atas tuduhan yang diajukan di Amerika Serikat (AS) terkait konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Beberapa pihak menduga bahwa Bešciokov dan rekannya, Aleksandr Mira Serda, telah memfasilitasi transaksi ilegal melalui Garantex, yang diduga telah digunakan untuk berbagai aktivitas terlarang seperti ransomware, peretasan, perdagangan narkoba, dan pelanggaran sanksi sejak 2019. Garantex sendiri telah ditempatkan di bawah pengawasan ketat dan pada bulan Maret 2025, platform tersebut bahkan menangguhkan semua layanannya termasuk penarikan.
Otoritas AS juga telah menyita tiga nama domain yang terkait dengan bursa kripto tersebut sebagai bagian dari tindakan hukum mereka. Kedua terdakwa diduga mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk menyembunyikan transaksi kriminal yang dilakukan melalui platform Garantex. Dalam satu kasus, Garantex bahkan diklaim memberikan informasi yang menyesatkan dan tidak lengkap ketika diminta oleh penegak hukum Rusia terkait akun yang terkait dengan Mira Serda.
Ini menjadi catatan penting bagi para pembaca untuk selalu melakukan penelitian mendalam sebelum melakukan investasi dalam kripto. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca, dan Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
